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【佳一教育机构股东】这些银行保险机构股东严重违规,被监管公开点名

作者:茗经理

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2021-05-10

银保监会首次公开点名38名违规股东,意在

银保监会首次公开点名38名违规股东,意在从根源上掐断银行保险机构成为违法机构提款机的迹象。从违法违规股东开始,监督处罚金融机构违规行为的高压态势逐渐出现。

1、写作|陈大柴

2、出品|消费金融频道x支付百科全书

所有权和公司管理能力反映金融机构的风险水平,银保监会对金融机构股东所有权监督保持高压状况,越来越多的违法股东被调查。

最近,银保监会首次公开银行保险机构38名重大违法股东,包括浙江国恒实业有限公司、包头市超华贸易有限责任公司、西藏恒实投资有限公司等。对于这些违法股东,银保监会采取了限制股东权利、取消投资许可、清算违法股票等监督措施。

银保监会表示,持续开展股东所有权混乱整备,目前取得明显效果,但仍有少数银行保险机构股东出资不合规,违反相关交易,谋求不当利益,采取违法违规手段,挪用银行保险机构资金,严重影响金融机构稳健运行。

将违法违反股东公众,表明监督抑制行业混乱的决心。在此次公示的股东名单中,包商银行、成都农商银行、海口农商银行、安邦保险等多家银行、保险机构有关。

其中包头市大安投资有限责任公司、包头市北奔明科机电有限责任公司、包头市百惠兴贸易有限责任公司等与包商银行有所有权关系。在包商银行以前的股票结构中,包头市大安投资有限责任公司排在十大股东之一。

包头市大安投资有限责任公司拥有包头市北奔明科机电有限责任公司66.87%的股份,包头银行股东包头市精工科技有限责任公司拥有包头市百惠兴贸易有限责任公司55.50%的股份。

除了包商银行陷入股东违法违规外,成都农商银行背后的10名股东也很有名。去年年底,安邦保险集团接管工作组受上海一中院委托处置的成都农商行约20.50亿股,转让人包括中乒乓球投资集团有限公司、上海文俊投资有限公司等10家公司。从银保监会公布的名单来看,这十家公司都是违法违规股东。

名单中的中国远大集团有限责任公司、杭州平章工具有限公司、宁波市鄞州亚历电器有限公司均持有宁波东海银行股份的中青旅海江投资发展有限公司、海南润中教育投资有限公司均入股海口农商银行。

保险公司方面,此次被点名的江苏名德投资集团有限公司、联通租赁集团有限公司、美君投资集团有限公司、浙江中路基础设施投资集团有限公司入股安邦财产保险股份有限公司。

对于银行、保险、消费金融公司等所有权和公司管理混乱,银保监会6月发布了关于银行业保险业市场混乱整顿回顾的通知,要求金融机构完成2017年以来自调查和监督检查发现的问题整顿,对照2020年混乱整顿的工作要点,彻底调查经营管理存在的问题和风险危险。

由于银行保险等金融机构的特殊地位,一些不正当的个人和公司希望进入银行保险机构进行套期保值,参与金融机构的日常经营。对此,监督提出任何股东必须严格依法参与公司管理,不得非法干预公司经营。接触法律红线,超过监督下划线的机构,监督部门一定会不遗余力地调查到底。

今年可能是金融业监督最严格的一年。疫情增加了资产质量的不稳定性,高企业的金融风险还没有完全消除,监督必须严格监视金融机构内部管理和展业的合规性,阻止银行等金融机构成为非法者的提款机的可能性。

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